證券代碼：603131   證券簡稱：上海滬工  公告編號：2019-009

上海滬工焊接集團股份有限公司

2019年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

• 本次會議是否有否決議案： 無

一、           會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2019年3月6日

(二)股東大會召開的地點：上海市青浦區外青松公路7177號公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會的召集人為公司董事會，由董事長舒宏瑞先生主持。本次會議采取現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行表決，會議召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1. 公司在任董事7人，出席3人，董事余定輝、李紅玲、俞鐵成、周鈞明因工作原因未能出席；
2. 公司在任監事3人，出席2人，監事趙鵬因工作原因未能出席；
3. 董事會秘書出席了本次會議，部分高管列席了本次會議。

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱：關于與南昌小藍經濟技術開發區管理委員會簽訂《上海滬工航天軍工裝備制造基地項目合同書》暨對外投資設立全資孫公司的議案

審議結果： 通過

表決情況：

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三)關于議案表決的有關情況說明

本次會議審議的議案為普通決議議案，已獲得參加表決股東或股東代表所持有效表決權股份總數的1/2以上同意通過。

三、           律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所

律師：程楓、魏棟梁

2、  律師見證結論意見：

公司2019年第二次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。

四、           備查文件目錄

1、  經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、  經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、  上交所要求的其他文件。

上海滬工焊接集團股份有限公司

2019年3月7日